公告日期：2025-04-22

杭州天地数码科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下:

一、监事会会议召开情况

2024 年，公司监事会共召开了 9 次会议，具体如下：

1、公司于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以通讯表决的方式召开第四届监
事会第十一次会议，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

2、公司于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯表决的方式召开第四届监
事会第十二次会议，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

3、公司于2024年4月19日在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议，
应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工
作报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2024 年度融资担保额度预计的议案》《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于
公司 2023 年度审计报告的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024
年度日常关联交易预计的议案》《关于公司监事薪酬的议案》《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》《关于对全资子公司减资的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于安徽维森智能识别材料有限公司业绩承诺完成情况的议案》。

4、公司于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以通讯表决的方式召开第四届监
事会第十四次会议，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期满未行权股票期权的议案》《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权期满未行权股票期权的议案》《关于调整2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》。

5、公司于2024年8月23日在公司会议室召开第四届监事会第十五次会议，
应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其
摘要的议案》《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就的议案》《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的议案》《关于选举监事会主席的议案》。

6、公司于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室以通讯表决的方式召开第四届监
事会第十六次会议，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。

7、公司于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以通讯表决的方式召开第四届
监事会第十七次会议，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议审议通过了《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》。

8、公司于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开第四届监事会第十八次会
议，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于公司 2024 年第三季
度报告的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

9、公司于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室召开第四届监事会第十九次会
议，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》《……
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