公告日期：2025-04-22

杭州天地数码科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（冯冬芹）

本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人冯冬芹，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1997 年 3 月
至 1999 年 12 月任浙江大学生仪学院讲师，2000 年 1 月至今，历任浙江大学控
制学院副教授、教授。研究领域有工业通信网络(包括现场总线、工业以太网）、工业控制系统智能仪器仪表与安全。长期担任 IEC/SC65C/WG11 专家，实时以太网应用行规国际标准 IEC61784-2 中的 CPF 14（EPA）起草人、技术负责人及全国工业测量与控制标准化技术委员会（TC124）/SC2、SC4 委员等多项职务。2021年 10 月至今担任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关规定。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

1、2024 年度公司共召开董事会 9 次，本人亲自出席会议 9 次，无授权委托
其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，并积极参与各项议题的讨论，提出合理建
符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。

2、2024 年度公司共召开股东大会 3 次，本人亲自出席会议 3 次。

（二）任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会委员及召集人和战略委员会委员。在 2024 年主要履行以下职责：

1、2024 年度，公司共召开了 5 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人亲自
出席会议 5 次。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员及召集人，严格按照《独立董事工作细则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的要求，对董事、高级管理人员的薪酬进行审核，监督公司薪酬制度的执行情况；对公司股权激励计划、员工持股计划相关事项进行审核，切实履行薪酬与考核委员会委员及召集人职责。

2、2024 年度，公司共召开了 2 次董事会战略委员会会议，本人亲自出席会
议 2 次。本人作为战略委员会委员，积极参与公司战略等事项的讨论及方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，提出合理化建议，切实履行战略委员会委员职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议
通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本人就上述议案发表了明确的同意意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人积极与公司财务负责人、内审部及会计师事务所进行沟通。在公司年度审计工作沟通会上，本人认真听取会计师事务所汇报的年度审计工作安排及预审开展等情况，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流，
并就年审工作计划达成了一致意见。

（五）在公司现场工作的情况

2024 年度，本人本着勤勉尽责，对公司及投资者高度负责的态度，积极利用参加公司各项会议的机会，多次对公司进行实地考察，累计现场工作时间符合 15个工作日的要求，并通过电话、邮件、微信等多种途径，与公司其他董事、监事、高级管理人员积极保持密切联系，深入沟通，及时了解管理层对公司日常经营管理、企业未来发展、内部控制制度的建立及执行情况、董事会及股东大会决议的执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。此外，本人时刻关注有关公司的媒体报道、外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议，为公司的发展建言献策，对公司的规范运行进行督促，维护公司及投资者的利益。
（六）保护投资者利益工作情况

本人持续关注公司的信息披露……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。