公告日期：2025-04-22

杭州天地数码科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，保证公司的可持续健康发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 763,246,752.25 元，同比增长 18.50%；实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,369,492.16 元，同比上升88.56%；实现基本每股收益 0.62 元,同比上升 55%。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

本年度公司董事会召开了 9 次会议，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事项作出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

序号 会议届次 会议召开时间

1 第四届董事会第十一次会议 2024 年 02 月 06 日

2 第四届董事会第十二次会议 2024 年 03 月 27 日

3 第四届董事会第十三次会议 2024 年 04 月 19 日

4 第四届董事会第十四次会议 2024 年 07 月 08 日

5 第四届董事会第十五次会议 2024 年 08 月 23 日

6 第四届董事会第十六次会议 2024 年 09 月 18 日

7 第四届董事会第十七次会议 2024 年 10 月 15 日

8 第四届董事会第十八次会议 2024 年 10 月 25 日

9 第四届董事会第十九次会议 2024 年 12 月 26 日

1、第四届董事会第十一次会议于 2024 年 2 月 6 日在浙江省杭州市临平区康
信路 600 号公司会议室以通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

2、第四届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 27 日在浙江省杭州市临平区
康信路 600 号公司会议室以通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

3、第四届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 19 日在浙江省杭州市临平区
康信路 600 号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2024 年度融资担保额度预计的议案》《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》《关于公司 2023 年度审计报告的议案》《关于公司2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司董事薪酬的……
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