公告日期：2025-04-22

杭州天地数码科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（徐强国）

本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人徐强国，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学会计学院教授。1984 年获得杭州商学院会计学学士学位，2007 年获得天津财经大学会计学博士学位。1984 年至 2010 年，于天津商业大学商学院财务管理系工作，曾任讲师、副教授、教授、系主任。2010 年 6 月至今，担任浙江工商大学会计学院教授。
2019 年 5 月至今任江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事；2020 年 12
月至今任浙江保尔力橡塑股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至 2024 年 3 月任
浙江硕维轨道股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任绍兴拓邦新能源股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今担任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关规定。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

1、2024 年度公司共召开董事会 9 次，本人亲自出席会议 9 次，无授权委托
其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。本人对
董事会审议的相关议案进行认真审阅，并积极参与各项议题的讨论，提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。

2、2024 年度公司共召开股东大会 3 次，本人亲自出席会议 3 次。

（二）任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任审计委员会委员及召集人、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。在 2024 年主要履行以下职责：

1、2024 年度，公司共召开了 6 次董事会审计委员会会议，本人亲自出席会
议 6 次。本人作为公司董事会审计委员会委员及召集人，严格按照《独立董事工作细则》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行审计委员会委员及召集人的责任与义务。

2、2024 年度，公司共召开了 1 次董事会提名委员会会议，本人亲自出席会
议 1 次。本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《独立董事工作细则》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的要求，积极参与提名委员会的日常工作，审核被提名人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用，切实履行提名委员会委员的责任与义务。

3、2024 年度，公司共召开了 5 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人亲自
出席会议 5 次。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作细则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的要求，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，监督公司薪酬制度的执行情况，对公司股权激励计划、员工持股计划相关事项进行审核，切实履行薪酬与考核委员会委员职责。
（三）独立董事专门会议工作情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议
通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本人就上述议案发表了明确的同意意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人与公司内审部和会计师事务所进行了交流和研讨，认真参与了公司内审部的工作汇报，包括内审部的各季度内部审计工作小结以及定期专项检查报告。本人及时了解了公司内审部关注的重点工作事项的进展情况。同时，本人积极与会计师事务所展开了有效的讨……
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