公告日期：2025-11-05

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-045

华宝香精股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》同步废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。本事项尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第三届监事会及监事仍将按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作，维护公司和全体股东利益。
《公司章程》中相关条款亦根据最新法律法规等相关要求，作出相应修订。具体修订内容如下：

1、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不逐一列示修订前后对照情况；

2、全文统一删除“监事会”和“监事”，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。条款中仅删除“监事会”和“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况；

3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况；

4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

修订前 修订后

第一条 为维护华宝香精股份有限公司 第一条 为维护华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 （以下简称“公司”）、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国 下简称“《公司法》”）、《中华人民共证券法》（以下简称“《证券法》”）和 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他关规定由华宝香精有限公司整体变更设 有关规定由华宝香精有限公司整体变立的股份有限公司。公司在西藏自治区 更设立的股份有限公司。公司在拉萨经市场监督管理局注册登记，取得营业执 济技术开发区市场监督管理局注册登
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 记，取得营业执照，统一社会信用代码
91310000607355000X。 为 91310000607355000X。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
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