公告日期：2025-11-05

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-043

华宝香精股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2025年11月1日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，监事任期终止，监事会成员在监事会中担任的职务自然免除，《监事会议事规则》同步废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。《公司章程》中相关条款亦根据最新法律法规等相关要求，作出相应修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《华宝香精股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程（2025 年 11 月）》。

二、审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，结合公司治理结构调整的情况及《公司章程》的修订情况，公司同意对部分制度进行修订完善。与会董事对本议案向下的各项子议案进行了逐项审议，具体情况如下：

(一) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(九) 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十) 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 《关于修订<总裁工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 《关于修订<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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