公告日期：2025-12-20

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-179

债券代码：123203 债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于“明电转 02”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、“明电转 02”基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕
1095 号”文同意注册，公司于 2023 年 7 月 3 日向不特定对象发行 448.50 万张
可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 44,850.00 万元。本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上发行的方式进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）上市情况

经深交所同意，公司 4.485 亿元可转换公司债券已于 2023 年 7 月 19 日起在
深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“明电转 02”，债券代码“123203”。
（三）转股期限

根据《募集说明书》的有关约定，“明电转 02”转股期限自 2024 年 1 月 8
日至 2029 年 7 月 2 日止。

（四）转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》的规
定，本次发行的可转换公司债券自 2024 年 1 月 8 日起可转换为公司股份，初始
转股价为 14.75 元/股。

2024 年 5 月 7 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
董事会提议向下修正“明电转 02”转股价格的议案》。同日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于向下修正“明电转 02”转股价格的议案》，
根据公司股东大会的授权，董事会确定“明电转 02”的转股价格由 14.75 元/股
向下修正为 12.09 元/股，转股价格调整实施日期为 2024 年 5 月 8 日。

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于 2023 年
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分派预案为：以现有总股本
298,794,160 股为基数每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，不送红股，也不以
资本公积金转增股本。若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发
行的有关规定，“明电转 02”的转股价格由 12.09 元/股调整至 11.89 元/股，
转股价格调整实施日期为 2024 年 5 月 30 日。

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于 2022 年
限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第十九次会议审议通过）、《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），同意公司回购注销 2022 年激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期对应的不得解除限售的限制
性股票合计 1,109,700 股，以及回购注销 10 名原激励对象合计持有的 286,000
股已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 1,395,700 股的注销事宜。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转02”的转股价格由 11.89 元/股调整至 11.91 元/股，转股价格调整实施日期为
2024 年 7 月 12 日。

2025 年 5 月 21 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于 2024 年
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分派预案为：以公司现有总股
本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.30
元（含税），不送……
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