公告日期：2025-12-17

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-176

债券代码：123203 债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召
开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“九江明阳电路科技有限公司年产 36 万平方米高频高速印制电路板项目”均已建设完毕，达到了预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次事项无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2376号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,080万股，发行价格为22.30元/股，募集资金总额为人民币686,840,000.00元，扣除发行费用人民币47,731,147.80元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币639,108,852.20元。上述募集资金到账时间为2018年1月29日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月29日出具了“信会师报字【2018】第ZI10019号”《验资报告》。

（二）2020年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】2981号）同意，公司向不特定对象发行面值总额6.73亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，共计673万张，募集资金总额为人民币673,000,000.00元，扣除发行费用人民币9,116,483.50元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币663,883,516.50元。上述募集资金到账时间为2020年12月21日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月21日出具了“信会师报字【2020】第ZI10707号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况

（一）首次公开发行股票募投项目情况

根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

单位：万元

序号 募投项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 备注

1 九江印制电路板生产基地扩 61,907.26 52,205.52 本次结项
产建设项目

2 九江明阳研发中心项目 4,880.66 4,115.79 已结项

3 补充流动资金项目 9,000.00 7,589.58 -

合计 75,787.92 63,910.89 -

（二）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目情况

根据《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：
单位：万元

序号 募投项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 ……
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