公告日期：2025-11-21

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-147
债券代码：123203 债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于提前赎回“明电转 02”的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．“明电转 02”赎回价格：100.44 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2．赎回条件满足日：2025 年 11 月 20 日

3．停止交易日：2025 年 12 月 9 日

4．赎回登记日：2025 年 12 月 11 日

5．赎回日：2025 年 12 月 12 日

6．停止转股日：2025 年 12 月 12 日

7．赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 12 月 17 日

8．投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 19 日

9．赎回类别：全部赎回

10．根据安排，截至 2025 年 12 月 11 日收市后仍未转股的“明电转 02”将
被强制赎回，本次赎回完成后，“明电转 02”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“明电转 02”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“明电转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11．债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“明电转 02”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12．风险提示：根据安排，截至 2025 年 12 月 11 日收市后仍未转股的“明
电转 02”，将按照 100.44 元/张的价格强制赎回，因目前“明电转 02”二级市

自 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 20 日，深圳明阳电路科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价格已满足在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日
的收盘价格不低于“明电转 02”当期转股价格的 130%，其中 2025 年 10 月 31
日至 2025 年 11 月 3 日，已有 2 个交易日的收盘价格不低于“明电转 02”当期
转股价格（11.74 元/股）的 130%（即 15.2620 元/股）；2025 年 11 月 4 日至 2025
年 11 月 20 日，已有 13 个交易日的收盘价格不低于“明电转 02”当期转股价格
（11.76 元/股）的 130%（即 15.2880 元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。

公司于 2025 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“明电转 02”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“明电转 02”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“明电转 02”赎回的全部相关事宜。现将提前赎回“明电转 02”的有关事项公告如下。

一、“明电转 02”基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕
1095 号”文同意注册，公司于 2023 年 7 月 3 日向不特定对象发行 448.50 万张
可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 44,850.00 万元。本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上发行的方式进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）上市情况

经深交所同意，公司 4.485 亿元可转换公司债券已于 2023 年 7 月 19 日起在
深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“明电转 02”，债券代码“123203”。
（三）转股期限

根据《募集说明书》的有关约定，“明电转 02”转股期限自 2024 年 1 月 8

日至 2029 年 7 月 2 日止。

（四）转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》……
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