公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳明阳电路科技股份有限公司

2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电路”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定，对明阳电路 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、证券投资与外汇套期保值情况的审批情况

（一）证券投资

根据公司《对外投资管理办法》，证券投资交易额度未达到公司最近一期经审计净资产 10%或绝对金额未超过 1,000 万元人民币的，由公司总经理审批通过后实施。2024 年度，公司发生的证券投资金额在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

（二）外汇套期保值

公司分别于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届
监事会第二十九次会议，并于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东
大会决议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据业务需要在不超过人民币 13 亿元或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易业务，上述额度自股东大会审批通过后 12 个月内有效，可循环滚动使用，此举能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，
提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-107）。

二、2024 年度公司证券投资与外汇套期保值情况

（一）证券投资

单位：万元

计入权 本

证 本期公 益的累 本期 期 会计 资
证券 券 证券 最初投 会计计 期初账 允价值 计公允 购买 出 报告期损 期末账 核算 金
品种 代 简称 资成本 量模式 面价值 变动损 价值变 金额 售 益 面价值 科目 来
码 益 动 金 源
额

A ICAP 交易 自
境内 LI E 3,618. 公允价 3,126. 634. 12. 2,896. 性金 有
外股 C HOL 80 值计量 61 -811.63 - 66 73 -769.39 70 融资 资
票 A DIN 产 金
G

合计 3,618. - 3,126. -811.63 - 634. 12. -769.39 2,896. - -
80 61 66 73 70

（二）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。