公告日期：2025-04-26

深圳明阳电路科技股份有限公司

2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关规定的要求，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024年度证券投资与衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资与外汇套期保值情况的审批情况

（一）证券投资

根据公司《对外投资管理办法》，证券投资交易额度未达到公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额未超过1,000万元人民币的，由公司总经理审批通过后实施。2024 年度，公司发生的证券投资金额在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

（二）外汇套期保值

公司分别于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事
会第二十九次会议，并于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会决议，
审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据业务需要在不超过人民币 13 亿元或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易业务，上述额度自股东大会审批通过后 12 个月内有效，可循环滚动使用，此举能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，
锁定汇兑成本。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-107）。

二、2024年度公司证券投资与外汇套期保值情况

（一）证券投资

单位：元

计入

本期 权益

证券 证券 证券 最初 会计 期初 公允 的累 本期 本期 报告 期末 会计 资金
品种 代码 简称 投资 计量 账面 价值 计公 购买 出售 期损 账面 核算 来源
成本 模式 价值 变动 允价 金额 金额 益 价值 科目

损益 值变

动

境 内 ICAPE 36,18 公 允 31,26 -8,11 6,346 -7,69 28,96 交 易

外 股 ALICA HOLDI 8,024 价 值 6,085 6,335 ,609. 127,2 3,944 7,010 性 金 自 有
票 NG .26 计量 .29 .51 98 70.73 .24 .46 融 资 资金
产

36,18 31,26 -8,11 6,346 127,2 -7,69 28,96

合计 8,024 -- 6,085 6,335 0.00 ,609. 70.73 3,944 7,010 -- --
.26 .29 .51 98 .24 .46

（二）外汇套期保值

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