公告日期：2025-04-26

深圳明阳电路科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作。监事会通过列席董事会、股东大会、检查财务及相关资料等方式对公司经营活动、财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了公司股东的权益、公司的利益及员工的合法权益，促进了公司的规范运作和健康持续地发展。

现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

序 会议召开 会议届次 会议议案事项 审议
号 日期 情况

2024 年 2 第三届监事会

1 月 20 日 第二十四次会 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 通过
议

《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 通过
《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 通过
《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 通过
2024 年 4 第三届监事会

2 月 22 日 第二十五次会 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 通过
议 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议

案》 通过
《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况 通过
的专项报告>的议案》

《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 通过

《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第

二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销 通过
部分限制性股票的议案》

2024 年 4 第三届监事会

3 月 26 日 第二十六次会 《关于公司<2024 年第一季度报告全文>的议案》 通过
议

《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 通过
2024 年 8 第三届监事会 《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况

4 月 22 日 第二十七次会 的专项报告>的议案》 通过
议 《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》 通过

2024 年-10 第三届监事会 《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》 通过
5 月 24 日 第二十八次会

议 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 通过

2024 年 12 第三届监事会 《关于开展外汇衍生……
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