公告日期：2025-04-26

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-028

债券代码：123087 债券简称：明电转债

债券代码：123203 债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）第四
届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 24 日以现场表决结合
通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电
话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事窦旭才先生、马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年年度报告》之“第三节 管
理层讨论与分析”。

公司独立董事马旭飞先生、李娟娟女士分别向董事会递交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职；董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了代总经理张佩珂先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司2024 年度的经营工作稳健有序。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告发表如下确认意见：根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为明阳电路的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年公司实现营业收入 1,558,679,021.93 元，较上年同期下降 3.70%；
归属于上市公司股东的净利润为 11,383,724.96 元，较上年同期下降 88.91%；资产总额为 3,455,992,292.12 元，较上年度末下降 0.71%；归属于上市公司股东的净资产为 2,402,405,873.09 元，较上年度末增加 25.82%。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 11,383,724.96 元，母公司实现的净利润为42,114,962.44 元。根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积后，截至 2024
年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 405,485,016.77 元，母公司
的期末未分配利润为 125,428,392.18 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的净利润为 125,428,392.18 元。公司2024年度利润分配采用现金分红方式，拟以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除
回购股份后的总股本为……
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