公告日期：2025-11-29

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-104
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12月 05 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 05 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全
体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市南沙区庆沙路 100 号 21 层广东奥飞数据科技股份有限公司会议
室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于修改公司章程的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于向控股子公司提供财务资助延 非累积投票提案 √

期的议案

关于广东奥飞数据科技股份有限公

4.00 司 2025 年员工持股计划（草案）及 非累积投票提案 √

其摘要的议案

关于广东奥飞数据科技股份有限公

5.00 司 2025 年员工持股计划管理办法的 非累积投票提案 √

议案

关于提请公司股东会授权董事会

6.00 （或董事会授权人士）办理公司 非累积投票提案 √

2025 年员工持股计划相关事宜的议

案

议案 1.00 已经公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通
过，议案 2.00-6.00 已经公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第二十八次会议审
议通过，具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案 1.00 须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

存在关联关系的股东，应当对议案 3.00-议案 6.00 进行回避表决，关联股东不接受其
他股东委托投票。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他……
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