公告日期：2025-04-28

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-044
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年 4 月 17 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第十九次会议并审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会
的议案》，定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 采用现场投票方式和网
络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025
年 4 月 21 日在中国证监会指定的信息披露网站发布的《2024 年年度股东大会通
知公告》（公告编号：2025-037）。

2025 年 3 月 6 日，公司召开第四届董事会第十六次会议并审议通过《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关文件，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十次会议并审议通过《关于
2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年
3 月 31 日）的议案》以及逐项审议通过《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告及文件，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2025 年 4 月 28 日，公司董事会收到公司控股股东广州市昊盟计算机科技有
限公司（以下简称：“昊盟科技”）的《关于提请增加广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，减少召开会议的成本，提请公司董事会将《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于 2025
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 3 月31 日）的议案》《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》以临时提案方式直接提交 2024 年年度股东大会一并审议。
经核查，昊盟科技持有公司股份 271,925,507 股，持股比例为 27.60%，该提
案人的身份符合有关规定，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案内容及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议，根据以上增加临时提案的情况，公司已披露的《2024 年年度股东大会通知公告》补充如下（除增加上述临时提案内容外，会议时间、地点等内容保持不变）：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出……
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