公告日期：2025-04-28

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-043
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日
召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于 2025 年
度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议 案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施 及相关主体承诺（修订稿）的议案》以及逐项审议通过《关于调整 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对 2025 年度向特定对象发行
A 股股票预案等内容进行了修订，并形成了《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《广东奥飞数据科技股份
有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订
稿）》《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《关于公司向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》等文件。
文件主要调整内容如下：

文件名称 章节内容 调整情况

更新本次向特定对象发行已履行
广东奥飞数据科技 决策程序；根据公司目前股本情
股份有限公司 2025 特别提示 况，更新了本次发行股票数量上
年度向特定对象发 限；对募投项目进行调整；更新
行 A 股股票预案 适用相关法律法规情况

（修订稿） 释义

第一节本次向特定对象发行股票方案 对募投项目进行调整，修订本次概要/二、本次向特定对象发行股票的 发行目的的相关表述；更新了财
背景和目的 务数据报告期。

第一节本次向特定对象发行股票方案 对募投项目进行调整；根据公司概要/四、本次向特定对象发行股票方 目前股本情况，更新了本次发行
案概要 股票数量上限。

第一节本次向特定对象发行股票方案 按最新股本情况更新了本次发行
概要/六、本次发行是否导致公司控制 对公司控制权的影响。

权发生变化

第一节本次向特定对象发行股票方案
概要/八、本次发行方案已经取得有关 更新本次向特定对象发行已履行
主管部门批准的情况以及尚需呈报批 决策程序。

准的程序

第二节董事会关于本次发行募集资金

运用的可行性分析/一、本次发行募集 对募投项目进行调整。

资金使用投资计划

第二节董事会关于本次发行募集资金 对募投项目进行调整，相应修订运用的可行性分析/二、董事会关于本 募投项目具体投资情况；更新财
次募集资金投资项目的必要性和可行 务数据报告期。

性分析

第三节董事会关于本次发行对公司影
响的讨论与分析/一、本次发行对公司
业务及资产整合、公司章程、股东结
构、高管人员结构、业务结构的影响
第二节董事会关于本次发行募集资金 对募投项目进行调整；更新财务
运用的可行性分析/二、董事会关于本 ……
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