公告日期：2025-04-21

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-026
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第四届董
事会第十九次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 17 日以现场与通讯相结合
的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2025 年 4 月 16
日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由公司全体董事共同推选董事黄展鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分相关内容。

公司第四届董事会现任独立董事李刚先生、金泳锋先生、康海文先生向董事会提交了《广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理黄展鹏先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了 2024 年度的各项经营目标。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为，2024 年年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第九次会议已审议通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（四）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会根据财政部、中国证监会的相关规定，对公司内部控制建立、健全与实施情况进行了全面检查，并在此基础上编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

公司第四届董事会审计委员会第九次会议已审议通过该议案，公司保荐人出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 216,481.98 万元，同比增长 62.18%；归属于
上市公司股东的净利润 12,408.59 万元，同比减少 12.20%。截至 2024 年 12 月 31
日，公司总资产 1,168,477.23 万元，归属于上市公司股东的净资产 334,238.26 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第九次会议已审议通过该议案。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。