公告日期：2025-04-21

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-027
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞数据”)第四届监事
会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 17 日以现场与通讯相结合的
方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日
以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。会议由公司监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为，董事会编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（三）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，公司监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 216,481.98 万元，同比增长 62.18%；归属于
上市公司股东的净利润 12,408.59 万元，同比减少 12.20%。截至 2024 年 12 月 31
日，公司总资产 1,168,477.23 万元，归属于上市公司股东的净资产 334,238.26 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”。
（五）审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构及其他融资机构申请新增综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

公司监事会认为：公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制人冯康先生为奥飞数据及下属子公司（包括全资/控股子公司）向金融机构及其他融资机构申请新增综合授信额度提供连带责任担保的事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次关联担保系公司单方面获得利益的交易，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

公司监事会同意公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制
人冯康先生对奥飞数据及下属子公司（包括全资/控股子公司）向金融机构及其他融资机构申请新增综合授信额度提供连带责任担保，担保额度由不超过人民币
75.00 亿元（含 75.00 亿元）增至不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在中……
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