公告日期：2025-04-25

科顺防水科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、董事会换届情况

公司第三届董事会由非独立董事陈伟忠先生、方勇先生、毕双喜先生、卢嵩先生和独立董事曾德民先生、解云川先生、张学军女士、谭有超先生组成。2024
年 5 月，公司第三届董事会任期届满。公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年
度股东大会完成董事会换届选举工作，第四届董事会由非独立董事陈伟忠先生、方勇先生、毕双喜先生、卢嵩先生和独立董事谭有超先生、张学军女士、吴鹏先生组成。

二、2024 年度主营业务概述

1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 68.29 亿元，营业收入较上年同期下降 14.04%，主要系公司 2024 年度深入践行高质量发展理念，通过主动调整业务布局，审慎收缩高风险业务，重点发力零售渠道转型与工程渠道拓展，实现业务结构的战略性优化。在此过程中，零售业务持续放量增长，修缮板块表现亮眼，海外市场开拓成效显著，工建业务保持稳健运行。同时，公司着力完善全流程信用风控体系，强化应收账款精细化管理，多措并举提升资产质量与运营效率。

2、营业成本：报告期内，公司销售毛利率为 21.77%，同比提升 0.9pct，主要系公司 2024 年销售价格保持基本稳定，而单位营业成本有所降低所致。营业成本下降主要得益于公司不断通过技术创新，优化产品配方设计，改进生产工艺，提高生产智能化、自动化水平，提高生产效率。同时持续提升内部管理水平，通过实施精细化管理，调整组织架构，推动内部团队融合赋能，鼓励内部承包责任制，提高员工积极性和创造性，降本增效成果显著。

3、费用：报告期内，公司销售费用 6.19 亿元，较上年同期增加 2.06%，主
要系公司深化零售市场布局，战略性加大市场开拓力度，同时业务招待费用随业 务拓展相应增加；管理费用 3.61 亿元，较上年同期增加 17.12%，主要系职工薪 酬增加以及上一年度股份支付费用冲回影响所致（剔除股份支付因素后，管理费 用实际增幅为 9.87%），职工薪酬增加主要系公司加大对新兴业务开拓、应收老 款回收以及处置资产的激励力度；研发费用2.75亿元，较上年同期下降13.87%， 主要系研发效率提升以致研发活动中的材料损耗减少所致；财务费用 0.75 亿元， 较上年同期下降 8.4%，主要系债务结构优化降低利息支出、汇兑损失减少所致， 资金使用效率提升。

4、净利润：报告期内，公司实现归属于上市公司净利润为 4,407.10 万元，
较上年同期增加 113.05%，主要系公司积极推进业务转型升级，持续优化收入结 构和产品结构，同时内部降本增效成果显著，毛利率有所提升，并且持续完善信 用管控体系，坏账计提金额大幅下降，盈利能力显著提升。

5、现金流：报告期经营活动产生的现金流量净额 3.16 亿元，较上年同期增
加 64.52%，主要原因系公司持续优化收入结构，加强信用风险管控、加大对销售 回款的考核力度。同时，不断优化采购付款方式，保持合理的非现金支付比例， 购买商品支付的现金同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额 8.67 亿元， 较上年同期增加 149.02%，主要原因系报告期内理财资金到期赎回以及理财余额 减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-8.52 亿元，较上年同期下降 151.20%，
主要原因系 2023 年公司发行可转债融资 21.98 亿元，报告期内未有大额融资，
导致 2024 年筹资现金流入大幅减少所致。

三、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，董事会共召开 14 次会议。历次会议的召集、提案、出席、议事及
表决均按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相 关要求规范运作，审议事项均获得通过。董事会会议召开情况如下：

序号 会议时间 会议名称 会议决议

2024 年 2 第三届董事会第二 1、《关于增加回购股份金额的议案》

1 月 2 日 十七次会议

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