公告日期：2025-04-25

科顺防水科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行职权，对公司生产经营、重大事项、关联交易、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展，较好地维护了公司和股东的合法利益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会换届情况

公司第三届监事会由股东代表监事涂必灵女士、陈泽纯女士和职工代表监事
徐贤军组成。2024 年 5 月，公司第三届监事会任期届满。公司于 2024 年 5 月 21
日召开 2023 年年度股东大会完成监事会换届选举工作，第四届监事会由股东代表监事黎粤洋先生、董海先生和职工代表监事徐贤军组成。

二、监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议召开情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议通过事项

1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
3、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告
的议案》

4、《关于〈募集资金 2023 年度存放与使用
2024 年 4 月 28 第三届监事会第 情况的专项报告〉的议案》

1 日 二十三次会议 5、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
6、《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》
7、《关于 2024 年中期现金分红安排的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于 2024 年公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于 2024 年日常性关联交易预计的议
案》

序号 会议时间 会议届次 审议通过事项

11、《关于延长为全资子公司提供担保期限
的议案》

12、《关于丰泽智能装备股份有限公司承诺
期间的业绩承诺实现情况的议案》

13、《关于作废部分已授予尚未归属的限制
性股票的议案》

14、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
15、《关于控股子公司丰泽股份纳入合并报
表范围的议案》

16、《关于公司监事会换届选举暨选举第四
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。