公告日期：2025-04-25

独立董事谭有超 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任期内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人谭有超：1983 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无永
久境外居留权。2013 年 9 月至 2014 年 2 月在东北财经大学任职，2014
年 3 月至 4 月在西南财经大学任职。2018 年 4 月进入暨南大学管理
学院会计系工作至今。现任暨南大学管理学院会计系教授、系主任、广东省会计学会理事。现任公司独立董事、广东新宝电器股份有限公司独立董事、广发银行股份有限公司外部监事。

经自查，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司召开 14 次董事会、1 次年度股东会和 3 次临时

股东大会，会议的召集、召开程序合法合规。本人按时出席董事会和
股东会，对相关议案进行了认真审议和表决，均投出赞成票，未提出
反对或弃权，出席董事会和股东会的具体情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

应参加董 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

14 10 4 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会情况

报告期内，本人任职期间，出席董事会专门委员会的具体情况如
下：

审计委员会

应出席次数 实际出席次数

4 4

作为审计委员会主任委员（召集人），本人组织审计委员会充分
发挥其专业职能和监督作用，认真审核了公司定期报告、利润分配、
关联交易、续聘会计师事务所等重要事项，对公司内部审计、内部控
制体系建设与制度执行、外部审计机构履职与评价等方面工作进行了
有效监督。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人任职期间，出席独立董事专门会议情况具体如下：

独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数

1 1

在独立董事专门会议上，本人审议了公司 2024 年度日常关联交
易预计事项，审核关联交易金额、定价原则等，维护股东的合法权益。

（四）行使独立董事特别职权情况

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所就公司财务状况、审计工作安排、重点审计工作、内部审计工作等事项进行了充分沟通，维护了审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，通过参加股东大会的方式，与中小股东进行沟通交流，认真审阅会议议案资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，回应中小股东关切，提升公司透明度。

（七）现场工作时间及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人借参加董事会、股东大会及其他工作时间，现场了解公司日常生产经营、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并与公司董事、高级管理人员保持密切联系，不定时通过电话、微信获悉公司发展近况，累计工作时间达到 1……
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