公告日期：2025-04-25

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-016
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 24 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目进行延期，该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1281 号），公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行；公司实际向不特定对象发行面值总额 2,198,000,000.00 元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 16,686,350.06 元后，实际募集资金净额为人民币2,181,313,649.94 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 8 月 10 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2023〕422 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保
荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目 调整前拟 调整后拟 募集资金累
号 项目名称 总投资 投入募集 投入募集 计投入金额
资金金额 资金金额

1 安徽滁州防水材料扩产项目 95,674.05 81,000.00 79,731.36 38.86

2 福建三明防水材料扩产项目 34,337.11 28,000.00 28,000.00 3,373.87

3 重庆长寿防水材料扩产项目 22,432.32 19,000.00 19,000.00 1,098.22

4 智能化升级改造项目 28,964.32 26,000.00 26,000.00 10,850.24

5 补充流动资金 65,800.00 65,800.00 65,400.00 65,400.00

合计 247,207.80 219,800.00 218,131.36 80,761.18

三、部分募投项目延期的情况和原因

（一）部分募投项目延期的基本情况

公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的 情况下，结合市场环境、募投项目规划及实际建设情况，对部分募投 项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体调整如下：

序号 项目名称 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期

1 安徽滁州防水材料扩产项目 2026 年 7 月 31 日 2028 年 12 月 31 日

2 福建三明防水材料扩产项目 2025 年 9 月 30 日 2028 年 12 月 31 日

3 重庆长寿防水材料扩产项目 2025 年 7 月 31 日 2028 年 12 月 31 日

4 智能化升级改造项目 2025 年 7 月 31 日 2028 年 12 月 31 日

（二）部分募投……
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