公告日期：2025-04-25

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-017债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 24 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（2022 年修订稿）》（以下简称“2021 年激励计划”）及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共581.30 万股。现将有关事项公告如下：

一、2021 年激励计划已履行的审批程序

1、2021年11月8日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事已发表同意的独立意见。北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“中伦律师”）出具了法律意见书。

2、公司已在内部对2021年激励计划首次授予激励对象名单进行了公示，公示期自2021年11月9日至2021年11月18日。在公示期限内，
公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外，监事会对2021年激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并于2021年11月20日出具了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，并对外披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2021年11月25日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，2021年激励计划获得2021年第三次临时股东大会批准，董事会被授权确定首次授予日，在首次授予激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2022年1月17日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事已发表同意的独立意见。公司以2022年1月17日为授予日，向符合条件的359名激励对象（不含预留部分）首次授予限制性股票1,600万股。中伦律师就2021年激励计划首次授予相关事项出具了法律意见书。

5、2022年1月17日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届
监事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要部分条款的议案》以及《关于修改公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，同意公司修改公司层面业绩考核基数。上述议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

6、2022年11月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事已发表同意的独立意见。公司以2022年11月21日为授予日，向符合条件的148名激励对象授予预留限制性股票400万股。中伦律师就2021年激励计划预留授予相关事项出具了法律意见书。

7、2023年4月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司2021年激励计划及公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共757.60万股。2021年激励计划首次授予激励对象由359人调整为313人，首次授予但尚未归属的限制性股票数量由1,600万股调整为842.40万股。

8、2024年4月28日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司2021年激励计划及公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分……
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