公告日期：2025-04-25

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-010
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开，
会议通知已于 2025 年 4 月 14 日发出。本次会议应出席的监事 3 人，
实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席黎粤洋先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席黎粤洋先生代表监事会作 2024 年度监事会工作
报 告 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于〈募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：2024 年度，公司严格按照有关法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司财务中心编制的《2024 年度财务决算报告》真实、客观反映了 2024 年度公司经营情况和财务状况，公司各项财务指标均保持健康状态。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年公司监事薪酬方案的议案》

结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司 2025 年度监事薪酬方案如下：

公司监事任期内津贴为 2 万元/年，如监事同时在公司担任其他……
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