公告日期：2025-04-25

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-009
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式
召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日发出。本次会议应出席的董事
7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

议案内容：

与会董事认真听取并审议了公司总裁方勇先生代表管理层所作的《2024 年度总裁工作报告》，董事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2024 年经营情况，贯彻落实了公司股东大会和董事会作出的各项决议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

公司董事长陈伟忠先生作了《2024 年度董事会工作报告》，2024年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定地发展。公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上述职。公司现任独立董事谭有超先生、张学军女士和吴鹏先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律规定，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等规范性文件编制了公司 2024 年年度报告及摘要。经审议，董事会认为公司的年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果以及公司治理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
议案内容：

董事会认真审议了公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等规定编制的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。公司保荐人国泰海通证券股份有限公司对《2024 年度内部控制自我评价报告》出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于〈募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、准确、真实、完整地披露了募集资金在报告期内的存放与使用情况，……
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