公告日期：2025-09-12

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-038
北京百华悦邦科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议；

2、本次股东会没有出现否决议案的情形；

3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；

（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年9月12日下午14:00开始。

（2）网络投票时间为：2025年9月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月12日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长刘铁峰先生。

6、本次会议推举股东代表 CHEN LIYA 和李英参与计票和监票。

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、现场会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 38,339,283 股，占公司有表决
权股份总数的 30.1188％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 32,939,087 股，占公司有表决权
股份总数的 25.8765％。

通过网络投票的股东 41 人，代表股份 5,400,196 股，占公司有表决权股份总
数的 4.2423％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份 5,400,196 股，占公司有表
决权股份总数的 4.2423％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 41 人，代表股份 5,400,196 股，占公司有表决权股
份总数的 4.2423％。

3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

审议如下议案：

议案 1.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 38,211,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6662％；
反对 94,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2465％；弃权 33,480股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0873％。

中小股东总表决情况：

同意 5,272,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6301％；反对 94,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7499％；弃权 33,480 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6200％。

表决结果：表决通过。

议案 2.00 关于修订公司部分制度的议案

议案 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 38,211,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6662％；
反对 94,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2465％；弃权 33,480股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0873％。

中小股东总表决情况：

同意 5,272,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6301％；反对 94,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7499％；弃权 33,480 股（其中，因未投票默认弃权 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。