公告日期：2025-08-28

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-037
北京百华悦邦科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通
讯方式于 2025 年 8 月 27 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出
席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京百华悦邦科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

基于上述情况，同时根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工
起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于修订<公司章程>及公司部分制度的公告》《<公司章程>修订对照表》及修订后的《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过了关于修订公司部分制度的议案

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》。根据最新法律、法规、规范性文件及新修订的《公司章程》，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了修订和完善，具体如下：

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 关于修订《资金募集管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中，议案 3.09、3.10 已经公司董事会审计委员会审议通过；议案 3.01-3.09
需经尚需提交公司 2025 年……
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