公告日期：2025-08-28

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-030
北京百华悦邦科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9
月 12 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东会。现就本次股
东会的相关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第三次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00；

（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月
12 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室。
7、股权登记日：2025 年 9 月 9 日。

8、出席会议对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东
会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托
书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订公司部分制度的议案 √

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 √

2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.05 关于修订《资金募集管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 ……
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