公告日期：2025-04-25

北京百华悦邦科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《董事会议事规则》等规定赋予的各项职责，本着对公司及全体股东负责的精神，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

公司专注于手机售后服务产业，通过实体门店连锁经营与联盟业务经营相结合的模式，为消费者提供手机维修服务、商品销售、二手机回收及销售以及其他手机相关服务。

从 2009 年至今，公司作为苹果公司授权售后服务商已超过 15 年，目前在全
国建有 64 家苹果授权服务门店。

自 2019 年起，公司启动闪电蜂联盟业务，从占手机服务市场 5% 份额的
原厂服务领域，进军占比 95%的开放市场。经过 5 年发展，截至报告期末，闪电蜂联盟门店数量突破 15,000 家。2024 年，公司入驻抖音平台团购和二手机销售平台，借助平台流量，通过线上线下融合模式拓展业务，吸引大量潜在客户。此次入驻为公司带来新的业务增长机遇，为多渠道融合发展战略奠定基础，助力公司在市场竞争中抢占先机、实现可持续发展。

2024年度，集团合并财务报表中的营业收入为人民币4.76亿元，同比下降30.21%，归属于母公司所有者的净亏损为1,547.76万元，同比亏损减少45.83%。归属于母公司所有者的净亏损产生的主要原因是公司在技术创新和产品研发方面保持投入，以提升公司的核心竞争力和联盟业务市场份额，公司2024年度研发费用为689.98万元； 2024年公司关闭了盈利不佳的13家直营和合作门店并将全
部苹果直营门店转为合伙人门店，产生的一次性员工补偿等其他损失超过468.72万元；关闭这些门店虽然对短期内的财务数据产生负面影响，但长期来看，有助于公司改善经营效率和盈利能力。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 5 次，审议议案 31 项，具体如下：

序号 会议届次 召开日期 会议议案名称

1 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

2 《2023 年度董事会工作报告》

3 《2023 年度总经理工作报告》

4 《2023 年度财务决算报告》

5 2023 年度利润分配预案

6 关于 2023 年度日常关联交易情况说明的议案

7 《2023 年度内部控制自我评价报告》

1 第四届董事会第 2024/4/19 8 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案

十七次会议

9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

10 关于确认公司董事薪酬的议案

11 关于确认公司高级管理人员薪酬的议案

12 关于续聘会计师事务所的议案

13 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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