公告日期：2025-04-25

北京百华悦邦科技股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董
事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式
送达全体独立董事，以现场结合通讯方式于 2025 年 4 月 24 日上午 10：00 在公
司会议室召开了本次会议。本次会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由独立董事谢京先生召集并主持。经与会独立董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易情况说明的议案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

北京百华悦邦科技股份有限公司
独立董事：谢京、陈爱珍
2025 年 4 月 24 日

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