公告日期：2025-04-25

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-008
北京百华悦邦科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通
讯方式于 2025 年 4 月 24 上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席
董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在公司 2024 年年度
股 东 大 会 上 述 职 。《 2024 年 度 独 立 董事 述 职 报 告 》 详 见巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了 2024 年度利润分配预案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年母公司归属于
上市公司股东的净亏损为 1,547.76 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未弥
补亏损为 8,677.94 万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展与未来资金需求，公司董事会决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》的规定，符合公司发展与未来资金需求。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。

六、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易情况说明的议案

关联董事刘铁峰先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

七、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案

董事会同意公司及子公司以不超过 1 亿元人民币的公司自有闲置资金进行证券投资，该额度在投资期限内可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资。投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 5 票，反对 ……
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