公告日期：2025-04-25

北京百华悦邦科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件的要求及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、
《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，积极配合董事会及管
理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董
事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行
职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范化运作。现
将主要工作分述如下：

一、对公司 2024 年度经营管理行为及业绩的基本评价

2024 年度，公司的生产经营活动得到了有效监督，取得了良好的经营业绩。
监事会认为公司董事会及全体董事勤勉尽责，认真执行了公司股东大会、董事会
的各项决议，经营活动中未发现违规操作行为。

二、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，
全年监事会共召开会议 5 次，审议议案 18 项，具体如下：

序号 会议届次 召开日期 会议议案名称

1 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

2 《2023 年度监事会工作报告》

1 第四届监事会第 2024/4/19 3 《2023 年度财务决算报告》

十五次会议

4 2023 年度利润分配预案

5 关于 2023 年度日常关联交易情况说明的议案

序号 会议届次 召开日期 会议议案名称

6 《2023 年度内部控制自我评价报告》

7 关于确认公司监事薪酬的议案

8 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案

9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

10 关于续聘会计师事务所的议案

11 关于《2024 年第一季度报告全文》的议案

12 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回
报规划》的议案

2 第四届监事会第 2024/6/3 1 关于修订《公司章程》的议案

十六次会议

1 关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案

第四届监事会第 2 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议
3 十七次会议 2024/8/28 案

3 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予
部分第一个……
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