公告日期：2025-11-28

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-074
惠州光弘科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日召开
公司第三届董事会第十六次会议，于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第二次
临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。2025 年 11 月5 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。根据相关法律法规的规定，公司调整了本次发行募集资金总额，并对《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》等文件的相关内容进行了修订。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。

2025 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了公司
向特定对象发行股票方案调整的相关议案。根据相关法律法规的规定，公司调整了本次发行募集资金总额，并对《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进行了修订。根据公司 2025年第二次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。

本次主要修订内容如下：

一、关于《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预
案（二次修订稿）》的修订情况

序号 章节内容 修订情况

1 “重要提示”、“三、本次募集资金使 调整本次募集资金金额

用情况”

“第一节 本次发行股票方案概要”之

2 “四、本次发行方案概要”之“（七） 调整本次募集资金金额

募集资金总额”、“（八）募集资金投

序号 章节内容 修订情况

向”

3 “第一节 本次发行股票方案概要”之 根据本次发行进展情况更新相

“七、本次向特定对象发行的审批程序” 关审批程序

“第二节 董事会关于本次募集资金运

4 用的可行性分析”之“一、本次募集资 调整本次募集资金金额

金使用计划”

“第二节 董事会关于本次募集资金运

5 用的可行性分析”之“（二）补充流动 调整本次募集资金金额

资金”之“1、项目基本情况”

“第五节 与本次发行相关的董事会声 更新本次向特定对象发行股票

6 明及承诺”之“二、本次向特定对象发 摊薄即期回报对公司主要财务

行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 指标的影响测算

标的影响”

二、关于《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票论证分析报告（二次修订稿）》的修订情况

序号 章节内容 修订情况

1 前言 调整本次募集资金金额

2 “五、本次发行方式的可行性”之“（二） 根据本次发行进展情况更新相

确定发行方式的程序合法合规” 关审批程序

“七、本次向特定对象发行股票摊薄即

期回报分析及公司拟采取的填补措施” 更新本次向特定对象发行股票

3 之“（一）本次向特定对象发行股票摊 摊薄即期回报对公司主要财务

薄即期回报对公司主要财务指标的影 指标的影响测算

响”

三、关于《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的修订情况

序号 章节内容 修订情况

1 “一、本次募集资金运用计划” 调整本次募集资金金额

2 “二、投资项目基本情况”……
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