公告日期：2025-11-05

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-068

惠州光弘科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 31 日以邮件、
电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2025 年 11 月 5 日上午在公司会
议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、郑馥丽、汤新联、王文利以通讯方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
公司拟向特定对象发行股票，本次发行股票拟募集资金总额不超过（含）84,610.75 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 收购 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权 73,294.48 73,294.48

2 补充流动资金 11,316.27 11,316.27

合计 84,610.75 84,610.75

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、 审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的
议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司对 2024 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行调整，并据此编制了《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报
告（修订稿）的议案》

为确保本次向特定对象发行股票所募集资金合理、安全、高效地使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对 2024 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行调整，并据此编制了《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、 审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司对 2024 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行调整，并据此编制了《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决……
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