公告日期：2025-10-29

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-064

惠州光弘科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第三次临时股东会

2. 股东大会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四），下午 14 时 00 分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 11 月 13 日（股东会召开当日）9:15—9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11
月 13 日（股东会召开当日）9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7. 会议出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 6 日（星期四）收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8. 会议地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √

非累积投票议案

1.00 关于子公司对外投资暨关联交易的议案 √

上述提案已经于 2025 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议具体内
容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-063）及相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认）。

（1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会
股东登记表》，连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2025 年 11 月 10 日 17:00
前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

（4）本次股东……
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