公告日期：2025-04-29

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-033

惠州光弘科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第十八次会议于2025年4月24日审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，
决定于 2025 年 5 月 20 日 14 时 00 分在公司会议室召开本次年度股东大会。

3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二），14 时 00 分。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 5 月 20 日 9:15 至 2025 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9:30
－11:30，13:00－15:00。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7. 会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 13 日（星期二）收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8. 会议地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案 提案名称 该列打勾的

编码 栏目可以投

票

100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √

非累积投票议案

1.00 关于公司2024年年度报告及摘要的议案 √

2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于公司2025年度财务预算方案的议案 √

5.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 √

6.00 关于公司2024年度利润分配方案的议案 √

7.00 关于公司2025年日常关联交易预计情况的议案 √

8.00 关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方 √

资金往来情况的专项审计说明的议案

9.00 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的 √

专项报告的议案

10.00 关于续……
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