公告日期：2025-04-29

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-021

惠州光弘科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 24 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2025 年
4 月 11 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席监事 3 人，实
际出席会议监事 3 人（其中叶永新以通讯方式出席本次会议），全体监事均出席会议。公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议由监事会主席刘冠尉先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了全体股东的即期和长期利益，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易预计情况的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年度关联交易预计是公司日常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因此对关联方产生依赖，亦不会对公司独立性产生影响。因此，监事会一致同意公司 2025 年度预计的日常关联交易事项。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易公告》。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。刘冠尉作为关联监事回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。监事 会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（h……
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