公告日期：2025-04-29

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-020
惠州光弘科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 24 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025
年 4 月 11 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联以通讯方式出席本次会议），全体董事均出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的内容并批准对外披露。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议并通过，尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

通过公司《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

通过公司《2024 年度董事会工作报告》，其中独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。
四、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况、经营成果和现金流量，审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议并通过，尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

五、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议并通过，尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

六、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议并通过，
尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》。

七、审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易预计情况的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议并通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。唐建兴、邹宗信、张鲁刚作为关
联董事回避表决。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公……
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