公告日期：2025-04-29

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-025

惠州光弘科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569 号文《关于核准惠州光弘
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，惠州光弘科技股份有限
公司（以下简称“光弘科技”、“发行人”或“公司”）非公开发行
92,216,800 股新股，每股发行价为人民币 23.68 元，募集资金总额为
2,183,693,824.00 元，扣除承销保荐费用人民币 32,755,407.36 元后，公司实
际收到可使用募集资金总额人民币 2,150,938,416.64 元。

上述资金于 2020 年 4 月 9 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZI10090 号”验资报告。
二、 募集资金存放和管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要
求，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的
开户银行签订了募集资金监管协议。

2020 年 4 月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国
泰君安”）及中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公
司惠州惠阳支行、中信银行股份有限公司惠州分行、中国工商银行股份有

限公司惠州大亚湾支行，上述 4 家银行（以下统称“乙方”）分别签订了
《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股份募集资金三方监管协议》。
2022 年 6 月，公司募集资金投资项目“光弘科技三期智能生产建设项目”
因新增实施主体全资子公司光弘电子 (惠州)有限公司 (以下简称“光弘电
子”)公司与光弘电子、保荐机构及中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾
支行签订了《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股份募集资金专户存
储四方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

单位名 开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
称

中国民生银行股份有限公司

惠州分行营业部 631917853 2020/4/9 600,000,000.00 0

招商银行惠州分行惠阳支行 752900099610338 2020/4/9 500,000,000.00 0

中信银行股份有限公司惠州

惠阳支行 81109010127011381

惠州光 2020/4/9 666,884,416.64 0
弘科技 92

股份有 中信银行股份有限公司惠州

限公司 惠阳支行 ……
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