公告日期：2025-04-29

惠州光弘科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年度公司经营情况

2024 年在公司董事会的正确决策及领导下，在公司经营管理团队的推动下，
公司整体仍保持良好的经营状态，业绩基本保持稳定。

公司具体经营指标如下：

项目 2024 年 2023 年 增减变动幅度 2022 年

营业收入（万元） 688,141.22 540,244.90 27.38% 417,978.02

净利润（万元） 34,240.68 43,644.17 -21.55% 33,266.98

归属于上市公司普通股股 27,567.18 39,673.86 -30.52% 30,121.47
东的净利润（万元）

基本每股收益（元/股） 0.36 0.52 -30.77% 0.39

稀释每股收益（元/股） 0.36 0.52 -30.77% 0.39

二、会计师意见

本年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。
三、2024 年董事会日常工作

（一）董事会的会议情况及决议内容

2024 年度，公司董事会共召开了五次会议，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年度总经理工作
报告的议案》、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年
度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2024 年日常关联交易预计情况的议 案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于评核独立董事独立性的议案》、《关于 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议 案》、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关
于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司对会计师事务所 2023年度履职情况评估报告的议案》、《关于董事会审计委员会对立信会计师事务所2023 年度履行监督职责情况报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》、《关于公司调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于公司金融衍生品交易额度的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订独立董事制度的议案》、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于召开2023 年度股东大会的议案》。

2、2024 年 7 月 5 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

3、2024 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过
了《关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》、《关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于更换第三届董事会审计委员会部分委员的议案》。

4、2024 年 10 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过
了《关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》。

5、2024 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过
了《关于参与竞拍 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits SARL0.003%股权的
议案》、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证……
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