公告日期：2025-11-05

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-076

成都西菱动力科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议
于 2025 年 11 月 4 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2025 年 10
月 30 日以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于收购纬湃汽车电子（上海）有限公司股权的议案》

董事会经审议同意《关于收购纬湃汽车电子（上海）有限公司股权的议案》。
具体内容详见公司 2025 年 11 月 5 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于签署收购纬湃汽车电子（上海）有限公司股权协议的公告（公告编号：2025-075）。

表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需要公司股东会审议批准。

2. 审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

董事会经审议：同意召开 2025 年第五次临时股东会，并将下列议案提交公司股
东会审议：

（1）《关于收购纬湃汽车电子（上海）有限公司股权的议案》

本次临时股东会时间另行通知。

表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。