公告日期：2025-04-25

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-043

成都西菱动力科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年4月23日在成都市青羊区公司会议室以现场方式和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月
13 日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事
及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》，编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-042）。

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三、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

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