公告日期：2025-04-24

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-028

成都西菱动力科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”）及《监事会议事规则》（简称“监事会议事规则”）的规定，认真履行对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的监督职权。现将相关事项汇报如下：
一、报告期监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

2024 年公司监事会共计召开七次会议，会议的召集、召开程序以及出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件、公司章程以及监事会议事规则的规定，不存在监事两次以上未亲自出席会议的情形，具体情况如下：

1. 2024 年 1 月 5 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2. 2024 年 3 月 22 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3. 2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《成都西菱
动力科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增预案》5.《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》《关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年第一
季度报告》。

4. 2024 年 5 月 30 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激
励对象首次授予限制性股票的议案》。

5. 2024 年 8 月 27 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《成都西菱
动力科技股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告》。

6. 2024 年 10 月 22 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《成都西菱
动力科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》《关于公司债务融资的议案》《关于为子公司融资提供担保的议案》《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供担保的议案》。

7. 2024 年 12 月 30 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目子项目金额调整、新增募投项目暨项目延期的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）列席股东大会会议情况

2024 年度公司监事会列席股东大会会议共计四次。股东大会召集、会议召开和表决、决议内容符合法律、法规、规范性文件、公司章程及股东大会议事规则的规定。
二、监事会对相关事项的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会依照《成都西菱动力科技股份有限公司章程》《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事》规则的有关规定，认真履行职责，积极列席公司董事会及股东大会，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行监督检查。监事会认为：公司董事及高级管理人员能够按照公司法、公司章程及公司相关内部控制制度的规定履行职责，重大决策程序和内容合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）关联交易情况

2024 年度公司发生的关联交易主要为：公司与董事长魏晓林先生共同投资设立成都西菱智能科技有限公司。关联交易符合公司的实际经营管理需要，审核批准程序符合公司章程及公司相关的内部控制制度的规定，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对外担保情况

报告期内，公司除因经营管理的实际需要对子公司成都西菱动力部件有限公司（简称“动力部件”）、成都西菱新动能科技有限公司（简称“鑫三合”）及成都西菱新动能科技有限公司（简称“新动能”）及成都鑫三合机电新技术开发有限公司（简称“鑫三合”）提供担保外，未发生……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。