公告日期：2025-11-29

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-082

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年

11 月 28 日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>

并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》，公

司拟修订或制订公司治理相关制度。部分制度修订的相关议案尚需提交公司股东

会审议。具体内容如下：

一、《公司章程》及相关治理制度修订的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>

配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等最新法律、法规和规范性文件的要求，公司拟不再设立监事会及监事，原监事

会监督职能由董事会审计委员会行使，同步废止《监事会议事规则》；将公司董

事会成员由 9 人调整为 12 人，调整后非独立董事由 6 人增加至 7 人，独立董事

由 3 人增加至 4 人，新增职工代表董事 1 人，调整后独立董事人数不低于董事会

成员的三分之一；因可转换公司债券转股，公司股本数增加，对应增加注册资本；

营业范围增加“民用航空器驾驶员培训（具体以市场监督管理部门审核为准）”

等。并同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工

作细则》等相关治理制度。

二、《公司章程》的修订情况

修订对照表

修订前 修订后

第一条 为维护河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第一条 为维护河南省中工设计研究院集团股份有限公（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以

称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司。 份有限公司。

公司由河南交院投资控股有限公司、河南省交通运输厅机 公司由河南交院投资控股有限公司、河南省交通运输厅关服务中心两名法人以及刘勇等136名自然人作为发起人 机关服务中心两名法人以及刘勇等 136 名自然人作为发（具体名单见本《章程》第十八条），以河南省交通规划 起人（具体名单见本《章程》第二十条），以河南省交通勘察设计院有限责任公司整体变更设立；公司在郑州市工 规划勘察设计院有限责任公司整体变更设立；公司在郑商行政管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代 州市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社
码为 91410100706774868X。 会信用代码为 91410100706774868X。

第六条 公司注册资本为人民币 32,430.1795 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 370,560,072 元。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

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