公告日期：2025-11-04

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-069
深圳科创新源新材料股份有限公司

关于签署股权收购意向协议的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为进一步深化深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”或“甲方”）在高分子材料产业的业务布局，扩大公司在散热产品领域的应用场景，为公司培育新的营业收入和利润增长点，2024年12月1日，科创新源与Thermazig Limited（中文名称：斯摩格有限公司，以下简称“乙方1”）、东莞市兆科电子材料科技有限公司（以下简称“东莞兆科”或“丙方1”，与甲方、乙方1合称“原意向协议各方”）签署了《股权收购意向协议》（全文简称“《意向协议》”或“原意向协议”），公司拟以现金方式收购Thermazig Limited持有的东莞兆科51%的股权，最终收购比例由原意向协议各方协商确定并在正式交易协议中明确。本次交易的标的公司为东莞兆科，并包含其计划重组后100%直接或间接持有的子公司昆山兆科电子材料有限公司（以下简称“丙方2”）、兆科科技有限公司（以下简称“丙方3”）、Vietnam Ziitek Technology Co.,Ltd（中文名称：越南兆科科技有限公司，以下简称“丙方4”）。本次交易完成后，公司将持有东莞兆科的控制权（全文简称“本次交易”）。具体内容请见公司于2024年12月2日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2024-080）。

2025年5月16日，公司、Thermazig Limited及东莞兆科签署了《股权收购意向协议的补充协议》（以下简称“《补充协议（一）》”），同意延展排他期限，并将Zhike Technology Pte. Ltd.（一家根据新加坡法律设立并存续的公司，中文名称：智科科技有限公司，以下简称“丙方5”）纳入标的公司范围。本次交易的标的公司变更为东莞兆科，并包含其计划重组后100%直接或间接持有的子公司昆山兆科电子材料有限公司、兆科科技有限公司、Vietnam Ziitek Technology Co.,Ltd、Zhike Technology Pte. Ltd.。具体内容请见公司于2025年5月16日在中国证监
会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权收购意向协议的进展公告》（公告编号：2025-027）。

二、进展情况

由于东莞兆科股权结构调整涉及较为复杂的跨境并购事宜，导致实际用时超出预期，截至本公告披露日，原意向协议各方尚未就股权收购的最终交易事项达成一致。鉴于《补充协议（一）》中约定的排他期限即将届满、跨境并购事项涉及较多的境内外审批程序等原因，经甲方、乙方、丙方1、丙方5（以下合称“各方”）协商一致，签订《股权收购意向协议的补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”或“本补充协议”）。《补充协议（二）》的主要内容如下：
甲方：深圳科创新源新材料股份有限公司

乙方 1：Thermazig Limited（中文名称：斯摩格有限公司）

乙方 2：廖志盛

丙方 1：东莞市兆科电子材料科技有限公司

丙方 2：昆山兆科电子材料有限公司

丙方 3：兆科科技有限公司（一家根据中国台湾法律设立并存续的公司）

丙方 4：Vietnam Ziitek Technology Co.,Ltd（一家根据越南法律设立并存续的
公司）

丙方 5：Zhike Technology Pte.Ltd.（一家根据新加坡法律设立并存续的公司）
标的公司：指丙方 1 及丙方 5（包含丙方 1 直接持有的子公司丙方 2 及丙方
5 计划重组后 100%直接持有的子公司丙方 3、丙方 4）

1、交易对手、标的公司及交易结构的调整

1.1 由于标的公司股权结构调整涉及较为复杂的跨境并购事宜，各方讨论决
定，增加交易对手方乙方 2。同时将标的公司丙方 5 的 100%股权变更为由乙方 2
直接持有，丙方 3、丙方 4 重组后作为丙方 5 的全资子公司；乙方 1 仍持有丙方
1 的 100%股权，丙方 2 仍作为丙方 1 的全资子公司。

1.2 由于标的公司及交易对手方的调整，交易结构将进行微调。如果丙方 5在本补充协议约定的“排他”时间内无法完成重组，则由各方根据丙方重组进行的实际情况就交易结构再做协商。

2、排他性

自本补充协议签署之日起的 6……
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