公告日期：2025-10-27

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-064
深圳科创新源新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 27
日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
10 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2号厂房 1 楼会议室。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：公司董事长周东先生。

6、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况：公司股份总数为 126,431,804 股，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 139 人，代表股份 33,955,917 股，占公司有表决权股份总数的 26.8571％。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 30,583,697
股，占公司有表决权股份总数的 24.1899％；通过网络投票的股东共 134 人，代
表股份 3,372,220 股，占公司有表决权股份总数的 2.6672％。

（2）出席本次股东会的中小股东（或股东授权委托代表）共 135 人，代表股份 3,402,220 股，占公司有表决权股份总数的 2.6910％。

（3）公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

（1）总表决情况：

同意 33,932,717 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0097％；弃权 19,900股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0586％。

（2）中小股东总表决情况：

同意 3,379,020 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3181％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0970％；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5849％。

本议案获得通过。

2、审议《关于修订公司相关制度的议案》

2.01 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

（1）总表决情况：同意 33,943,017 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9620％；反对 8,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0256％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.0124％。

（2）中小股东总表决情况：

同意 3,389,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.1234％。

本议案获得通过。

2.02 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

（1）总表决情况：

同意 33,948,417 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9779％；
反对 3,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0097％；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0124％。

（2）中小股东总表决情况：

同意 3,394,720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7796％；反对 3,300 股，占出席会议中小……
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