公告日期：2025-10-11

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-062
深圳科创新源新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）第四届董事会，公司于 2025 年 10 月 10 日召开第四届董事会第
十次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第三次临时股东会召开有关事项经公司第四届董事会第十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 27
日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
10 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股权登记日登记在册的公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 20 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2号厂房 1 楼会议室。

9、单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临时
提案于本次股东会召开 10 日前（2025 年 10 月 17 日前）书面提交到公司董事会。
二、会议审议事项

审议以下议案：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

√作为投票对象
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》

的子议案数：5

2.01 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √

2.02 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √

2.03 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √

2.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

2.05 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √

本次会议共审议 2 项提案，提案 2 包含子提案，需逐项表决。

特……
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