公告日期：2025-05-26

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-029
深圳科创新源新材料股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 15:00；

（2）网络投票时间：2025年5月26日（星期一）；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2号厂房 1 楼会议室。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：公司董事长周东先生。

6、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况：公司股份总数为 126,431,804 股，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 80 人，代表股份 38,079,436 股，占公司有表决权股份总数的 30.1186％。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 30,725,297
股，占公司有表决权股份总数的 24.3019％；通过网络投票的股东共 74 人，代表股份 7,354,139 股，占公司有表决权股份总数的 5.8167％。

（2）出席本次股东会的中小股东（或股东授权委托代表）共 75 人，代表股份 884,239 股，占公司有表决权股份总数的 0.6994％。

（3）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、审议《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

（1）总表决情况：

同意38,062,736股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9561％；反对600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0016％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0423％。

（2）中小股东总表决情况：

同意867,539股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1114％；反 对 600 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0679 ％ ； 弃 权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8208％。

本议案获得通过。

2、审议《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

（1）总表决情况：

同意38,062,736股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9561％；反对600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0016％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0423％。

（2）中小股东总表决情况：

同意867,539股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1114％；反 对 600 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0679 ％ ； 弃 权
16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8208％。

本议案获得通过。

3、审议《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

（1）总表决情况：

同意38,062,736股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9561％；反对600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0016％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0423％。

（2）中小股东总表决情况：

同意867,539股，占出席会……
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