公告日期：2025-04-29

深圳科创新源新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（徐树田）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届及第四届董事会独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事专业背景、工作履历及兼职情况

本人徐树田，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。工商管理硕士，高级会计师、高级人力资源管理师、国际注册内部审计师。曾任中信海洋直升机股份有限公司总经理助理、董事会秘书。现任深圳市航盛电子股份有限公司董事会秘书、副总裁；深圳万讯自控股份有限公司独立董事；深圳天溯计量检测股份有
限公司（未上市）独立董事。2023 年 3 月 20 日起任公司独立董事。

（二）独立董事独立性说明

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2024 年度，公司共召开 11 次董事会和 4 次股东会。本人出席董事会 11 次，
出席股东会 3 次。

2024 年度，本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，本人亲自出席公司召开的董事会，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人认真审阅会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的科学决策发挥积极作用。

本人认为，2024 年度，公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，本人对任期内公司董事会各项议案进行了认真审议，认为各项议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案均未提出异议。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

2024 年度，本人作为公司第三届及第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员，任职期间主要履行以下职责：

2024 年度，公司董事会提名委员会共召开 3 次会议，作为第三届及第四届
董事会提名委员会主任委员，本人严格按照相关法律法规及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定召集和主持相关会议。任职期间密切关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况；对提名第三届和第四届董事会非独立董事候选人、第四届董事会独立董事候选人、聘任公司高级管理人员等事项进行了审议并发表意见；与公司董事、高级管理人员保持有效沟通，切实履行董事会提名委员会委员的专业职能。

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，作为第三届及第四届
董事会审计委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极参与相关会议。本人在任职期间及时关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场需求变化对公司的影响，对公司内部审计的部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度完善及执行情况并提出合理化建议；审议公司定期报告，与年审会计师及公司管理层保持沟通，及时了解审计工作的进展情况；对公司续聘会计师事务所等事项进行了审议，切实发挥了董事会审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2024 年度，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，作为第三届及第四届
董事会战略委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《董事会战略委员会工作
细则》的有关规定积极参与相关会议。任职期间，本人充分利用专业知识和经验为公司发展贡献力量，对公司的发展战略、业务的发展规划提出意见和建议，促进公司发展战略的稳步推进，勤勉尽责地发挥董事会战略委员会委员的专业职能。
（三）任职独立董事专门会议工作情况

2024 年度，在本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行日常沟通，认真履行相关职责。本人积极听取审计部相关工作汇报，包括公司审计部工作情况报告及相关审计计划等、及时了解公司……
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