公告日期：2025-04-25

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2025-017
湖南科创信息技术股份有限公司

股东会议事规则修订对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召
开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议 案》，现将有关事项公告如下：

一、关于股东会议事规则修订的说明

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上 市公司章程指引》以及本公司《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实际 情况及未来发展需要，公司拟对《股东会议事规则》进行修订，具体修改内容如 下：

原《股东会议事规则》条款内容 修改后的《股东会议事规则》条款内容

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职
第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规法》）以及本公司《公司章程》的规定，制定本规则。 则》、《上市公司章程指引》以及本公司《公司章程》
的规定，制定本规则。

新增 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事
项适用本规则。

第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会， 第九条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股
并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日 根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意 后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面
见。 反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决
议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提 议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提
议的变更，应当征得监事会的同意。 议的变更，应当征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主 履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集
持。 和主持。

第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股 第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股
东有权向董事会、监事会请求召开临时股东会，并应 东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面当以书面形式向董事会、监事会提出。董事会、监事 形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在 和《公司章程》的规定，在收到请求之日起 10 日内作收到请求之日起 10 日内作出同意或不同意召开临时 出同意或不同意召开临时股东会会议的决定，并书面
股东会会议的决定，并书面答复股东。 答复股东。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决
议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请 议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请
求的变更，应当征得相关股东的同意。 求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上 日内未作……
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